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洛非从他手上夺过合同,谨慎道:“我再看一遍,叶先生没有法务背景,很多暗坑看不出来。”
訾衍怪叫起来:“你还真想让他买会员啊?”
叶知理忍不住翻个横跨东非大峡谷的白眼,心想早知道就不该带你们过来,尽添乱。
负责人职业化地微笑:“请问您还有其他问题吗?”
叶知理思索半晌:“请问这个婚介所是谁开的,就是,你们老板是谁?”
负责人一愣:“这个很重要吗?”
叶知理一副为难的表情:“我怕你们跑路啊,现在健身房和理发店跑路的好多,万一付的会员费打水漂了怎么办。”
负责人笑了下,“这个您放心,我们老板名下很多公司,产业做得很大,信誉也好,绝不会突然失踪。”
叶知理慢慢地:“那就是说,你们老板就是企业法人?”
负责人犹豫一下:“……这个我倒不清楚。”
叶知理还有什么想问的,又觉得不太好张口,欲言又止半天,终于忍不住道——
“那,你们公司的最终受益人是谁?”
第17章
三人从婚介中心出来,站在车水马龙的路边,訾衍一头雾水地:“知理,刚才在里面究竟怎么一回事?”
叶知理沐浴在秋日和煦的阳光里,皮肤仿佛镀上一层金,手臂上的汗毛近乎透明,眼睛被明晃晃的光线晒得眯起,缓缓开口——
“我怀疑这家店利用婚介服务洗钱。”
洛非和訾衍再次诧异地:“啊。”
叶知理道:“tbl包含的范围很广,并不局限于实物产品的买卖,也包含服务。”
tbl即tradebasedoneylaunderg,贸易洗钱,指为掩饰犯罪所得,通过贸易转移价值,试图使非法来源合法化的过程。在实际操作中,通常以虚报价格、进出口数量和质量来实现。基于贸易的洗钱手段在复杂程度上各不相同,通常与其他洗钱手段混合使用,从而进一步模糊资金来源。
三人步入附近一家咖啡厅,洛非点了一杯美式,訾衍点了一杯卡布奇诺,叶知理点了一杯红树莓拿铁,众人坐到一个既安静又隐蔽的角落。
洛非问:“叶先生最初为何怀疑这家公司?”
叶知理吹了吹冒着热气的杯口,回答:“这家婚介机构在我们银行开有公司账户,大概两个月前,突然出现许多笔大额转账记录。从历史交易来看,发票大多几千、一万出头,但近期开票却很多八万八、十八万八这样的金额,十分不符合常理。”
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