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或许感觉我这个人面相没有那么凶狠,也或许看我是真心的在跟他求教。
这个叫阿左的水房中介对我一见如故。
他除了把自己的境遇从头到尾跟我说了一个遍,而且还对我关心的问题,几乎做到了
知无不答,答无不尽。
经过他耐心的讲解,我对整个水房系统的运作终于有了更深的了解。
尤其是一些细枝末节的东西,终于解答了我心中的疑问。
他跟我说,整个电诈行业水房系统的运行,有两个关键核心要素。
第一个是速度问题,包括流转速度和取现速度。
电诈公司的资金被称之为黑金,一直是检察机关打击重点。
这就要求电诈公司的资金从入账开始,一直到流入归集账户,对流转速度要求非常高。
水房地资金流转,实际上就是跟反洗钱系统和警察做速度赛跑。
如果跑在他们前面,钱就可以安全的进入归集账户,一旦落后,肯定会被截流,造成损失。
按照行规,这些被截流丢失的资金,是由水房自己负责,和电诈公司无关。
所以,水房对通道中的资金流转速度要求极其严厉。
尤其是网上银行的快速发展,更是给这种资金快速流转提供了便利条件。
电诈公司一旦给水房发出消息,水房各个环节开始高效快速的运转。
初期,水房掌握的电脑技术不是很发达,一般采用人海战术。
也就是说,一旦受害人的资金转入诈骗分子提供的卡号,水房开始使用人工操作的方法把资金由一个冲锋卡(一级卡)转入到几十个二级卡,然后再转入几百个三级卡。
因为全程靠人工,这就非常考验操作员的手速。
无论是一级或者是二级操作员,他们一般都是在几分钟内转账几十次,还不能出错,的确考验人。
可既然是人,总会出错,速度再快,也会有上限。
后来,人工操作被截流的机会变得越来越大,水房的损失也非常沉重。
这个时候,程序员的优势开始发挥了出来。
他们利用技术优势,开发出转账脚本,利用电脑,把转账速度由人工时代的几分钟提高到了几秒。
也就是说,一旦受害人的资金转入到诈骗人员提供的卡号,可以在几秒内转账到几百甚至几千个账号里。
就如一滴水,瞬间滴入大海,消失得无影无踪。
这也就是为什么,资金一旦进入诈骗犯的银行卡里,想一下子就追踪出来,非常难的原因。
后来,银行发现了这个系统漏洞,开始对瞬间转账做了限制。
可这些问题难不倒这些诈骗犯。
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