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年轻的合规专员点点头:“的确不符合常理”
叶知理接着道:“过去六个月的时间,这家企业发货量在三万件左右。我查看了他们过往的出口货物规模,大多在四千件以下。近期这些大宗货运的收货人是他们常打交的客户,付款人也是个熟客,但是每件货品的单价比之前高了两三倍。”
对方心领神会道:“我明白了,可能是以贸易为途径的洗钱,我马上联系负责这个客户的团队。”
叶知理叮嘱道:“务必弄清为何货物运输量与历史情况不一致,调查一下为什么货物要先转运至第三方国家,再运到目的地。如果没有一个合理的解释,我会向行里提交str。”
str就是可疑交易报告,在法律允许的情况下,str可以在不同国家的金融机构之间共享。
对方点点头,飞快起身离开。
叶知理拾起会议桌旁的座机,按下一串内线号码,开口道:“到我这里来一趟。”
片刻有个身着西装的小姑娘推门进入。
叶知理从旁边一叠文件中抽出一张纸,推过去道:“这是我行在隔壁城市一家分行的存款记录,有个新客户在同一账户内一次性存入二十万元的支票。几天后,客户又去了另一家非常偏远的分行,要求将账户内的钱分别转到三个不同的外国辖区账户。”
小姑娘点点头:“我马上和分行核实客户的情况。”
整整一个上午,几乎所有合规部门的员工都被叫进那间小小的会议室,又陆陆续续出来,忙着联系其他部门、其他分行,不停打着打电话。
叶知理说了一个上午的话,口干舌燥,嗓子冒烟,疲惫不已。
他伸手按压太阳穴,闭目休息,会议室的门突然打开,助理进来道:“信贷部门想重新评估客户风险,希望查看反洗钱部门的可疑报告归档客户名单。”
叶知理睁开眼睛,对来者道:“str属于保密信息,不能直接透露,如果信贷部门想看,必须征得董事会批准。”
助理点点头。
叶知理拉伸一下胳膊肩胛,长长呼出一口气,关节噼啪作响。银行近期新增几项关于新型支付产品的业务,反洗钱政策必须重新评估、审核,针对这些新业务的反洗钱培训也要再次开展。一时间多出许多事情,忙到脚不沾地,水都没时间喝。
互联网支付系统、移动支付、数字化贵金属都可能被人利用,成为洗钱的工具。
每天都有新情况,每天都面临着巨大的挑战。
叶知理一个人孤零零坐在会议室里,外面楼层突然响起一阵骚动,各种人声、脚步声嘈杂,不时有员工大声喊着什么。
叶知理微微蹙眉,打开门走出去:“发生了什么?”
办公楼层内一片凌乱,人们都不在自己的工位上,座机的指示灯也熄灭了,显示屏空白一片。
叶知理困惑地迈出去几步,差点被一个快步走来的身影撞到。
“訾衍?”
“哎,知理?”
两个人在混乱中匆忙打了个招呼,叶知理急赶紧问:“怎么回事?”
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